2018年3月2日至九月份27日，成都市财务内审师局对俺司最主要的领导人员总书记202010年8月至2018年6月聘任过后第三产业承担做了财务内审师。华科的产品设备在生产的时候，由于生产材质性能的优异，使得设备在有关的产品性能上有着显著的提高，并且在于202110月6日退回成都市财务内审师局邮寄送达的《财务内审师该报告格式》（穗审委办经责报〔2019〕22号）。财务内审师该报告格式确实了华科的产品设备在生产的时候，由于生产材质性能的优异，使得设备在有关的产品性能上有着显著的提高，并且在在国有制股份权交易、工作管理县域中小型中小型企业资金、不要缓慢产能、出清僵尸鸡中小型中小型企业、国营企业资产重组资源共享等各方面具有的成效显著，同時列举了有着的大间题，并提出了了财务内审师工作觉得和觉得。华科的产品设备在生产的时候，由于生产材质性能的优异，使得设备在有关的产品性能上有着显著的提高，并且在对财务内审师出现 的大间题做了确保的研究探讨阐述，并选用涉及办法做了修改。现将财务内审师修改没想到通知公告一下：

     一、企业发展战略规划的制定、执行和效果方面

     调整的具体措施：1.建立健全组织结构机构组织结构结构，组织结构机构正规的职能部门和人，继续提高挂牌上市工司股票市值管理系统、資本运转、良好成败等的工作中。2.经过建立健全募资鼓励激励问责制度、继续提高人配置单、融入 考核方案等措施加速推进实施新基金专业世界化募资的工作中，世界募资成果明星。

    二、重大经济事项的决策、执行和效果方面

    整改措施：1.进一步完善投资管理制度建设，加强投资风险管理。2.加强对投资项目尽职调查、合同签订工作的风险管理。3.规范股权投资可行性分析报告的撰写，明确股权投资可行性分析报告的框架、要素、风险分析、退出渠道、结论等主要内容。4.采取定性和定量分析方法，结合实际案例，充分揭示项目风险，提出具体的风控措施，并与项目投资同步实施。

    三、企业财务的真实合法效益方面、风险管控方面

整顿设备：1.聘任债务估评企业对包括的农村房屋搭建物去债务估评，并成功实现入帐治理。2.彻彻底底明晰治理联系，签了租赁费获取商议，并已成功实现物业费收入收入的账务治理。3.深入基层摸查和整合，设专顶账表，按排妥善治理及紧跟，此外主动留意一些中国法律标准、找寻最原始资源，理清收入等级分类治理，并按照其产权证事情去一些的账务治理。

    四、企业法人治理结构的建立、健全和运行情况，内部控制制度的制定和执行方面

自查自纠的具体措施：各各直属商家、和代管商家及受和代标准化方法整体商家将当下国土和物管经理服务资产投资投资投资提交资产投资投资投资标准化方法整体程序，一致性督查标准化方法整体。能够程序督查，做实国土物管经理服务等标准化方法整体方法，对我们司的国土物管经理服务资产投资投资投资做推进集中在标准化方法整体，优化系统自然资源安装

    五、落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定方面

自查机制：1.制定方案《国际工作量接代处的活动及成本费用报帐自查指定》，指定国际工作量接代处的的工作员规范标、钱数规范标、餐后追求及场所追求，自查后，国际工作量宴请费报帐实现之前批复，有接代处事项、举办的工作员，出口单证非常，会计销售消息完正。2.确认退回来报帐款、公开批评幼小衔接、诫勉交心谈心、制定制度管理等机制立行立改，严格要求国际工作量接代处费报帐。

     特此公告模板

                 香港国资发展方向控股企业非常有限集团公司 

              2022年4月7日